Funkcjonariusze Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego zatrzymali w Warszawie i Radomiu trzy osoby zajmujące się legalizowaniem pieniędzy pochodzących z działalności przestępczej. W wyniku przestępczego procederu „wyprano” łącznie ponad 1 miliard zł.
15 czerwca 2021 r. funkcjonariusze ABW zatrzymali na terenie Warszawy i Radomia mężczyznę będącego organizatorem grupy przestępczej, a także dwie pracownice banku. Aresztowane kobiety otwierały rachunki bankowe na „słupy” i wykonywały czynności umożliwiające proceder prania brudnych pieniędzy.
Zatrzymani działali na rzecz zorganizowanej grupy przestępczej, która kupowała spółki na terytorium Polski. Następnie firmy te rejestrowano na „słupy”. Spółki nie prowadziły działalności gospodarczej, nie rozliczały się podatkowo, a ich wyłącznym celem było umożliwienie przyjęcia środków pieniężnych . Fundusze pochodziły głównie z Rosji, a następnie przelewanie je na kolejne rachunki bankowe m.in. spółek działających w Wielkiej Brytanii, państwach Dalekiego Wschodu i do rajów podatkowych.
Funkcjonariusze ABW przeszukali miejsca zamieszkania zatrzymanych, samochody, a także dwa oddziały jednego z banków w Warszawie. Zabezpieczono dokumenty, laptopy, twarde dyski, pendrive’y i telefony komórkowe. Przejęto również zegarki o wartości 180 tys. zł i zabezpieczono 22 tys. dolarów oraz 8,7 tys. euro w gotówce.
Zatrzymanym przedstawiono zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej oraz prania pieniędzy. Podejrzany mężczyzna usłyszał zarzut „wyprania” ponad 660 mln zł. Wobec mężczyzny zastosowano areszt tymczasowy na trzy miesiące, a wobec kobiet na miesiąc.
Od kwietnia 2019 r. zatrzymano w tej sprawie 19 osób. Śledztwo prowadzi Wydział Zamiejscowy w Radomiu Delegatury ABW w Lublinie pod nadzorem Zachodniopomorskiego Wydziału Zamiejscowego Prokuratury Krajowej w Szczecinie.
Źródło: www.gov.pl/web/sluzby-specjalne
